El hombre fue capturado tras ser pedido en extradición por una corte internacional para responder por el blanqueo de millonarios recursos ilícitos mediante el uso de criptomonedas.

En una vivienda de Barranquilla, agentes del CTI de la Fiscalía detuvieron a Nassim Orfale Vásquez tras una solicitud de la justicia de Estados Unidos.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York lo reclama para que responda por una red de lavado de activos procedentes del narcotráfico.

Según la investigación dada a conocer por medios nacionales, el capturado habría utilizado monedas virtuales desde el año 2018 para camuflar cerca de 42 millones de dólares y hacerlos pasar como recursos legales.

Durante el allanamiento a la casa, los investigadores decomisaron más de 20 teléfonos celulares, libretas con apuntes de contabilidad y equipos electrónicos que servían para aprobar este tipo de transacciones digitales.

Tras la detención en la capital del Atlántico, el hombre fue trasladado a Bogotá para continuar con el proceso legal de su extradición.

Las autoridades recordaron que esta captura hace parte de una investigación en curso, por lo que no constituye una condena y será un juez el encargado de definir su responsabilidad penal.

Este caso tomó fuerza en el escenario político porque en las redes sociales del detenido se evidenciaba su respaldo activo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, que utiliza el lema ‘Firme por la Patria’.

Ante este vínculo, las autoridades aclararon que hasta el momento no existen pruebas de que el equipo o los directivos de dicha campaña supieran de las actividades ilegales por las que lo investigan en el exterior.

En los mismos reportes de prensa se ha mencionado una posible cercanía entre Orfale y el empresario Alex Saab.

Sin embargo, los documentos de la justicia aclaran que la orden de captura internacional se enfoca exclusivamente en el lavado de dinero mediante criptomonedas y no vincula a Saab con dichas operaciones.

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Asimismo, las autoridades descartaron que este operativo tenga alguna relación con el debate sobre la ley de sometimiento a la justicia que se discute en el Congreso, ni que el capturado vaya a recibir beneficios de esa norma.

Por ahora, el procesado permanece recluido en el país mientras se completa su traslado a territorio estadounidense.